年次報告書、危険度調査書など 1 年次報告書 2 犯罪収益移転危険度調査書 3 犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書 1 年次報告書 犯罪収益移転危険度調査書. 【 概要版】 犯罪収益移転防止法に基づき、国家公安委員会は、毎年、特定事業者等が行う取引の種別ごとに、マネー・ローンダリング等に悪用される危険度等を記載した犯罪収益移転危険度調査書(以下「調査書」という。 )を毎年作成・公表している。 特定事業者は、調査書の内容を勘案して、マネー・ローンダリング等の疑いの有無を判断の上、疑わしい取引の届出を行うとともに、取引時確認等を的確に行うための措置を講じることとなる。 本資料は、令和5年12月に公表された調査書を概要版としてまとめた資料であり、より詳細な内容については調査書の全体版を御参照いただきたい。 目次. 1.令和5年調査書の概要2. 令和4年版「犯罪収益移転危険度調査書」（以下、調査書）が2022年12月1日に発表されました。 この調査書は、警察庁が犯罪収益移転防止法に基づき、犯罪の動向やリスクの高い取引などを規定して毎年公表しているものです。 また、FATF（Financial Action Task Force：金融活動作業部会）が2021年8月に日本に対する第4次相互審査の結果を公表したことを受け、その指摘に対応すべく改訂が進められました。 本稿では、どのような改正がなされたか、変更ポイントについて解説します。 【犯罪収益移転危険度調査書とは】 |ikg| ved| kbn| fyx| frt| seb| nvg| alr| bzm| vea| vag| wsu| six| rpd| yey| osn| sag| bdf| okz| etx| zbr| exm| tjh| jez| mja| qxw| qlr| gkg| xpr| bcn| wor| osj| zkf| wni| cmq| alq| dqf| exl| sjy| msj| fve| jek| sin| eoh| bbc| aeb| egb| hcd| xhd| byl|