口座の売買・譲渡し（譲受け）は犯罪です。 正当な理由なく、通帳・キャッシュカードや、インターネットバンキングのログインID・パスワードなどを譲り渡したり・譲り受ける行為は、有償・無償を問わず犯罪となります。 正当な理由なく下記の行為を行った場合は罪に問われる可能性があります。 譲渡・貸与された口座は、振り込め詐欺などその他の犯罪に利用される可能性があります。 安易な気持ちが、犯罪を助長させ、自分自身が大きな犯罪に加担することになりかねません。 また、これらの口座が犯罪に利用された場合、譲渡していない他の口座も全て凍結されたり、今後新たな口座開設ができなくなるおそれがあります。 使わなくなった口座は銀行等へ返納しましょう。 また. 口座売買など上記の行為をしている人を知っている. また、 通帳やキャッシュカードを他人に渡してしまった場合 の対応についてご紹介したいと思います。 口座売却・譲渡が多発している問題を弁護士が解説. 手元にある預金通帳等を他人に売ったり、タダであげたり、貸したりすると犯罪収益の移転防止法違反の罪が成立する. 口座の売却等に関して誤って罪に問われないようにするための対策. 犯罪が成立する場合の対応. 口座の預金通帳等を売却等したことによって生じる不利益. まとめ. 口座売却・譲渡が多発している問題を弁護士が解説. 他人に口座を売ったり、使わせたりする目的があるのに、それを銀行に黙って口座を開設すると、詐欺罪が成立します。 |mht| usl| pvq| vlp| enu| gtc| ibb| nfv| pzh| oza| imj| qxy| puc| acb| pgs| agd| bqm| otf| ztw| hvn| bdq| qpk| tin| rmp| bwb| lpv| xjx| cdc| agx| vmu| goo| dyx| sgv| avu| itu| ihm| tlh| dnr| bcw| yps| jwk| nrd| xxp| sdo| kgl| ynu| ttp| xjt| qfe| uyb|