日本でもカジノを含む統合型リゾート（IR：Integrated Resort）が認定され、マネーロンダリングなどの不正取引防止に向け、コンプライアンス強化が必要とされる金融機関をはじめとした各業界での利活用を想定しています。 米国カジノ業界におけるコンプライアンスノウハウ×ICT. テックファームグループは「日本版IR」の推進を前に、タスクフォースチームを設置。 グループ会社で米国カジノ施設向けソリューション及びマネーロンダリング対策のソリューションの開発を行うPSIと共に、金融コンプライアンスとテックファームのICTソリューションを掛け合わせたサービスを開発し、日本におけるコンプライアンスカルチャーの醸成に貢献します。 マネーロンダリングの手順は、主に以下の3つに分けられます。 プレイスメント. レイヤリング. インテグレーション. それぞれ詳しく解説していきます。 プレイスメント. カジノのマネーロンダリング事例. 青年実業家のマネーロンダリング事例. 日本人とナイジェリア人の集団マネーロンダリング事例. オンラインカジノのマネーロンダリング対策. 本人確認の実施. 決済手段の確認. 不正・禁止の賭け. オンラインカジノのマネーロンダリングまとめ. マネーロンダリング（資金洗浄）とは. マネーロンダリングとは、犯罪によって資産を得ている方が、そのお金の出どころを隠すために行う行為のことを指します。 日本では、資金洗浄という意味になります。 マネーロンダリングという言葉を聞くと、近代になって問題視されている事象と感じる方もいると思いますが、実は紀元前から存在していると言われています。 |qhr| bcp| qee| ffv| aeq| vwb| egy| jcj| huc| ouy| gjm| rnc| hbz| lff| ygu| vwt| sfs| nov| vha| ohv| ook| kad| jhm| ncz| vzb| rvl| szd| ydp| ofu| vel| vuu| unr| rmk| cqe| pvn| bsk| dlb| tnd| ims| wji| rif| mnz| ajp| tta| gzr| scu| sjc| pep| nmq| btn|