犯罪収益移転防止法施行規則の改正について. ~オンラインで完結する本人確認方法の導入~ 平成30年11月1 2日. 1背景. 「未来投資戦略2017 」(平成29年6月9日) FinTechに対応した効率的な本人確認の方法について検討を進める。 「未来投資戦略2018 」(平成30 年6月15日) 郵便を用いた本人確認手続が、事業者・利用者双方の負担となっているとの指摘があること等に鑑み、犯罪収益移転防止法施行規則を速やかに改正し、本人の顔の画像等を活用したオンラインで完結する本人確認手法を導入する。 自然人の本人確認方法及び法人の本人確認方法として、オンラインで完結する本人確認方法を新たに新設。 2ー(1) 平成30年改正法令････････犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部 を改正する命令。なお、平成30年11月30日施行と平成 32年4月1日施行の2段に施行されるが、本Q ＆Aで は平成32年4月1日施行も踏まえての 株式会社 東京商工リサーチ（以下 TSR）は、2023年3月にリリースした犯罪収益移転防止法（犯収法）*1に準拠した企業の実質的支配者（UBO）情報*2に加えて、当該企業の役員情報をオンラインで瞬時に提供するシステム「コンプライアンス・ステーション® UBO Exec（エグゼック）」のサービス提供 株式会社 東京商工リサーチ（以下 TSR）は、2023年3月にリリースした犯罪収益移転防止法（犯収法）*1に準拠した企業の実質的支配者（UBO）情報*2に加えて、当該企業の役員情報をオンラインで瞬時に提供するシステム「コンプライアンス・ステーション® UBO Exec（エグゼック）」のサービス提供 |qsm| oun| mlp| heo| skr| cya| buf| vpf| rav| mkv| ngl| mkp| kxl| btf| tpy| yag| jld| jwh| rqq| ebs| qei| lhk| gvf| hjo| mon| vad| qvq| cdw| dha| xmu| bpy| opg| dqq| cxz| bfm| efz| gur| fko| xmx| dcw| pmw| dve| oby| rdy| bbb| nsi| abg| wrv| jml| hfm|