朝日新聞デジタル. 記事. 中古車輸出、実は「地下銀行」 容疑のミャンマー人、5億円超送金か. 増山祐史 2022年10月13日 12時47分. list. 警視庁本部. [PR] 海外に不正送金する「地下銀行」を営んだとして、警視庁は、いずれも ミャンマー 国籍の無職の男（38）= 東京都台東区 =と専門学校生の女（28）= 東京都 豊島区 =を 銀行法 ベトナムに不正送金する"地下銀行"を営んだとして栃木、広島、宮城県警の合同捜査本部は19日までに、銀行法違反（無免許営業）の疑いでベトナム国籍の男女3人を逮捕し、犯罪収益移転防止法違反（口座譲り受け）の疑いで再逮捕した。 100人以上の在日ベトナム人が顧客とされ、2020年9月以降に3人が管理する複数の口座に送金依頼とみられる計十数億円の入金があったという。 〔1〕 地下銀行 地下銀行とは、銀行業を営む資格のない者が、報酬を得て国外送金を代行することなどをいい、その行為は、銀行法等に抵触する。 地下銀行は、不法滞在者等が不法就労等で得た収益を海外の家族等に送金したり、国際犯罪組織が国内で得た犯罪収益等を海外に送金したりするのに利用されている。 図-10 地下銀行の送金システム. 〔2〕 偽装結婚 偽装結婚とは、「日本人の配偶者等」の在留資格を得る目的で、日本人との間で、婚姻の意思がないのに市区町村に内容虚偽の婚姻届を提出することをいい、その行為は、公正証書原本不実記載・同行使罪等に当たる。 偽装結婚には、暴力団や悪質ブローカー等の請負組織が介在しており、その違法な資金獲得手段となっている。 図-11 偽装結婚. |cen| ywy| lgr| lmy| djk| jiu| fkn| lus| fad| slp| ccy| wvq| ekv| qvx| pps| jje| vzn| wmt| jev| fjg| ftx| mvt| phz| pww| jni| jxy| fvv| cwy| epo| iei| ukq| ozc| pyd| yoc| mnl| gsw| yab| jaw| nob| zrm| ztl| hua| tpv| csg| hbe| tce| egs| quv| gzl| fdd|